O que é análise de vínculos e visualização de vínculos?
No mundo das investigações, descobrir vínculos entre pessoas, organizações e eventos é o principal método para revelar novos insights. Esse processo, conhecido como análise de vínculos, tornou-se uma ferramenta poderosa para uma variedade de usuários, desde agências policiais e inteligência militar até bancos e organizações sem fins lucrativos.
Ao examinar relacionamentos e conexões, a análise de vínculos auxilia na compreensão de redes complexas, identifica padrões e facilita a tomada de decisões informadas.
Inteligência da Guerra Fria
Com o avanço da tecnologia de computadores e o crescimento exponencial dos dados, a análise de vínculos tornou-se mais sofisticada, permitindo que investigadores e analistas descubram relacionamentos ocultos e entendam melhor redes complexas.
Figura 1: Gráfico de análise de vínculos no i2 Analyst's Notebook
O que é análise de vínculos?
A análise de vínculos é uma metodologia usada para examinar e visualizar as relações entre entidades, como Pessoas, Objetos, Locais e Eventos - muitas vezes referido como o método de dados POLE.
O objetivo é descobrir padrões, dependências e associações dentro de uma rede de entidades para obter uma compreensão dos relacionamentos subjacentes. Existem três aplicativos principais para os quais a análise de vínculos é usada:
Identificar padrões conhecidos que validam uma hipótese
Identificar padrões que refutam uma hipótese
Descoberta de novos padrões de interesse para investigação posterior
O que é uma entidade?
Uma entidade é um objeto ou sujeito distinto, como uma pessoa, organização, local ou evento. Eles são representados como nós em um gráfico de análise de link e estão conectados com vínculos (veja abaixo) que representam relacionamentos entre eles.
O que é um vínculo?
Um vínculo é uma conexão entre duas entidades e indica alguma forma de relacionamento, associação ou interação entre diferentes entidades. Por exemplo, pode ser uma atribuição entre uma pessoa e um evento ou uma ligação entre dois telefones.
Gráficos de análise de vínculo
Ao descrever a análise de vínculo pela primeira vez, geralmente há um foco pesado em como os dados são visualizados.
Comumente referido como vínculo, gráfico ou visualização de rede, essa é uma maneira extremamente poderosa de representar como as entidades são conectadas por seus vínculos.
A análise de dados neste formato visual permite a identificação rápida de padrões interessantes tanto no espaço positivo quanto no negativo, como clusters de entidades de alta densidade, um alto volume de interconectividade entre pares de entidades ou mesmo a ausência de links onde eles podem ser esperados.
No exemplo abaixo, quatro clusters distintos são revelados. Dentro do espaço positivo, existem entidades interconectadas entre pares de clusters (triângulos azuis) ou três ou mais clusters (losangos azuis). Não há entidades interconectadas entre os clusters 1 e 2 (espaço negativo).
Esses vínculos e padrões dentro dos dados nem sempre são aparentes quando simplesmente apresentados em um formato tabular (veja abaixo). Essas visualizações, ou gráficos, são a base da análise de vínculos.
Nem todos os vínculos são criados igualmente
Como o nome sugere, a análise de vínculos depende muito de como as entidades estão conectadas.
No entanto, há uma suposição chave a ser evitada ao interpretar um gráfico de análise de vínculos. As entidades e suas conexões não devem necessariamente ser tratadas da mesma forma. Dar o mesmo peso a um vínculo em relação a outro, ou não considerar pontos de dados subjacentes, pode levar o analista a fazer inferências incorretas.
Sabendo que as entidades estão ligadas, a natureza dos vínculos possibilita maior conhecimento e compreensão de sua importância para análises posteriores. Para alguns conjuntos de dados, como comunicação ou dados financeiros, por exemplo, a compreensão do analista de um gráfico de análise de link considerará o tipo de comunicação/transação, direcionalidade, frequência das conexões, considerações temporais ou uma combinação de todos. Em outras palavras, nem todos os links são iguais!
No exemplo abaixo, são mostradas transações financeiras que apresentam informações dependentes do nível de detalhamento exigido. O primeiro vínculo bem simples (topo) serve apenas para mostrar que existe uma conexão entre duas contas, o próximo vínculo adiciona o número de transações, depois o valor total é incluído e, finalmente (abaixo) os vínculos mostram transações individuais com vários pontos de dados (ou seja, método, data, valor).
Criar uma visualização de vínculo é a base para combinar metodologias analíticas em um só lugar para obter mais informações sobre os dados. Algumas ferramentas e técnicas comuns usadas para extrair insights são:
Agrupamento para estabelecer áreas mais estreitamente vinculadas dentro da rede, incluindo entidades comuns que podem existir entre dois ou mais agrupamentos.
Descoberta de caminho em duas ou mais entidades de interesse para identificar conexões ou entidades não óbvias. As visualizações podem ser aprimoradas aplicando condições a esses caminhos, como direção, prazos de interesse ou uma mercadoria sendo transferida para ajudar a isolar certos padrões.
Gráfico analítico como Social Network Analysis (SNA) para destacar a importância em uma rede com base em medidas de centralidade. Isso inclui potenciais guardiões de informações, influenciadores e centros de autoridade. As ponderações podem ser colocadas em tipos de vínculos e pontos de dados específicos para adequar os resultados.
A análise quantitativa apresenta pontos de dados agregados e agrupados para estabelecer semelhanças entre características semelhantes. O subagrupamento dessas informações geralmente pode levar a traços não óbvios que podem ter formado a rede, como a exploração de vulnerabilidades.
A análise temporal indica a sequência de eventos que podem ter formado uma rede, períodos de inatividade ou tempos de convergência e sobreposição de fatores.
Algoritmos de layout analítico podem ser usados para alterar a aparência visual com base em vários fatores, como organização ou dependências hierárquicas.
Por que a análise de vínculos é útil?
A análise de vínculo é uma ferramenta essencial para analistas de dados. Ao examinar as conexões entre suspeitos, vítimas, testemunhas e evidências, eles podem estabelecer vínculos e associações que ajudam a estabelecer motivos, identificar cúmplices e reunir inteligência crítica.
Ele fornece uma visão geral abrangente dos relacionamentos dentro de um caso, levando a percepções acionáveis e tomada de decisões informadas para uma variedade de casos de uso:
Investigações de aplicação da lei
em dados de comunicações, como registros de dados de chamadas, forense digital e Internet Intelligence & Investigations (III) - geralmente chamadas de Open Source Intelligence (OSINT).Mapeamento de relações entre pessoas, como os envolvidos em Grupos do Crime Organizado, dados obtidos em redes sociais, mapeamento de pares para proteção infantil (Contextual Safeguarding) ou genogramas (árvores genealógicas).
Análise de transações de dados financeiros entre contas e corporações, estruturas corporativas e criptomoedas, lavagem de dinheiro, fraude de seguros e mapeamento do fluxo de commodities.
Compreensão de dados não estruturados, por meio do processamento de linguagem natural de texto ou redes de dados extraídos de mídia de vídeo, imagem e áudio.
Mapeamento de processos para gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos e casos de uso da cadeia de suprimentos, incluindo desenvolvimento de produtos para permitir que as organizações entendam gargalos, vulnerabilidades e problemas de integridade e oportunidades de transformação.
Como uma tecnologia fundamental que sustenta a Internet, permitindo a análise de tráfego IP e Wi-Fi, sites e como o conhecimento é armazenado e acessado por tecnologias como o Google.
À medida que as redes criminosas se tornam cada vez mais sofisticadas, o desenvolvimento contínuo e a aplicação de técnicas de análise de vínculos permanecerão cruciais na busca da justiça.
Análise de vínculos com i2
A linha de produtos da i2, incluindo o carro-chefe i2 Analyst's Notebook, revolucionou a maneira como os investigadores e analistas abordam casos complexos.
Todas as nossas ferramentas oferecem integração de dados e recursos analíticos avançados para ajudar os analistas de dados a entender os relacionamentos e descobrir conexões ocultas.
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Tradução Aimart® baseada no artigo i2 group original:
"What is link analysis and link visualization?" de 22 de junho de 2022
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