Como identificar contas de interesse em transações financeiras complexas

Num mundo onde cada transação conta uma história, os analistas precisam compreender o labirinto de dados em transações financeiras complexas. É um espaço onde a verdade é muitas vezes obscurecida e, à medida que o dinheiro muda de mãos, surge uma nova trilha digital que atravessa inúmeras contas, moedas, jurisdições e fronteira

Live Formatting - Cada transação, no entanto, contém pistas vitais esperando para serem desbloqueadas, e é aqui que o Analysis Studio e o Analysis Hub podem ajudar o analista de crimes financeiros. Um recurso chamado Live Formatting fornece orientação visual dinâmica ao conduzir análises de fluxo de dinheiro para que os analistas possam identificar de forma rápida e eficiente as principais contas de interesse.

Como o analista de crimes financeiros pode usar isso? - Usando uma combinação de atributos de análise, o valor das transações financeiras que entram e saem de uma conta pode ser calculado. A Formatação Condicional é então usada para destacar quais dessas contas estão “lucrando” na rede e quais não estão. Aplicar a formatação condicional à formatação dinâmica altera automaticamente a cor das contas e ajuda o analista a obter rapidamente uma visão geral e obter maior conhecimento da complexa rede de transações financeiras.

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Conteúdo publicado pela Social Links em traduzido em dezembro de 2023, do original: https://i2group.com/articles/how-to-identify-accounts-of-interest-in-complex-financial-transactions

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