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  Um caso e uma reflexão Há algumas semanas, antes de começar uma viagem de estudo e trabalho de seis meses na Europa, meu filho e sócio Ignacio decidiu abrir uma conta bancária na Europa para transferir-lhe fundos desde Uruguay e operar com ela durante esse período. Ele escolheu a FinTech Revolut ( www.revolut.com ) fundada em Londres durante 2014 por Nikolái Storonski e Vlad Yatsenko, que atualmente é uma das FinTech de maior crescimento no mundo. O processo de “ onboarding ”, como é habitual em todos os bancos digitais, foi muito simples e rápido, e naturalmente totalmente online . Antes de viajar Ignacio realizou duas transferências internacionais desde uma conta em Euros que ele possui num conhecido banco de Montevidéu (Uruguai): a primeira para uma conta de um banco espanhol tradicional para realizar o depósito de garantia de aluguel de um apartamento que será sua moradia e base de operações durante os próximos meses, e a segunda para sua conta em Revolut por um valor inicial...

A Diretoria Executiva da Aimart e Guillermo Vallejo Baumann, Channels and Sales Manager Latin America do i2 Group, esteve reunida  na manhã de 14/02/2023 para discutir planejamento, negócios e tendências para o primeiro semestre de 2023. Na ocasião, Guillermo entregou a Hilton Sérgio Pereira da Silva, Diretor e Sócio da Aimart e a Valdir Jacintho, Gerente Executivo da Unidade de Soluções Cognitivas da Aimart, uma estatueta, personalizada, reconhecendo a Aimart,  regional e mundialmente, como única empresa i2 Platinum Partner da América Latina. Estiveram presentes também Leonardo Unchalo, CEO Aimart, José C. Nordmann, SME em Fraudes Digitais em tempo real e Membro do Conselho Mundial para um Planeta mais Seguro e Maria Julia Britto, responsável pela área de Marketing e Comunicação da Aimart. Para nós, o reconhecimento recebido pelo i2 Group fortalece ainda mais, nossos objetivos, em prestarmos serviços de alto valor agregado, mantendo-nos referência principal dos Profissionais ...

Introdução Os delinquentes vêm utilizando cada vez mais ferramentas tecnológicas para neutralizar as operações policiais, e principalmente para aumentar significativamente sua capacidade “criativa” de produzir novas modalidades e padrões de delitos, reduzindo significativamente o tempo de que dispõem as forças de segurança para prevenir, detectar e reprimir essas ações ilegais, causando que os modelos de análise de vínculos utilizados para identificar as atividades criminosas devam ser atualizados e/ou criados com uma frequência praticamente diária, ou pelo menos semanal. Nesse contexto é imprescindível contar com suporte especializado nas ferramentas tecnológicas integrantes do arcabouço policial para finalidades frequentemente desconhecidas “ até a semana anterior ”, tornando não somente desaconselhável, como também impossível o planejamento detalhado de tais atividades no momento de se escrever os termos de referência ou editais de uma licitação pública. Um caso real Recentemente fi...

Na quinta-feira passada,  dia 19/01/2023, foi realizada uma reunião do   i2 Group Harris   com os principais membros do   ecossistema de parceiros i2 na América Latina , contando com a presença de Executivos da região:   Guillermo Vallejo Baumann   ( Regional Sales Manager LATAM ) e da corporação mundial:   Christina Ferdinando   ( WW Channels Director ). Na reunião foi lançado, na América Latina, o novo   Programa Mundial de Parceria do   i2 Group Harris , que compreende quatro categorias, de acordo com o nível de engajamento e reconhecimento crescente:   Bronze, Silver, Gold   e   Platinum . A   AIMART   (AINOR, Software e Gestão Ltda.) do Brasil foi a única empresa em todo o território das Américas (exceto Estados Unidos e Canadá) a receber a máxima categoria de   Platinum Partner .   Os parceiros Platinum têm todos os direitos dos demais parceiros com categorias inferiores ( Bronze, Silver   e ...

  Modelo de Referência DIF TM Durante os últimos anos da era de economia digital, que, dada a dinâmica das transformações, parecem décadas, eu trabalhei em colaboração com numerosos clientes Latino Americanos nos ecossistemas de serviços financeiros e plataformas de pagamento, cooperando com suas jornadas digitais e ajudando-os a antecipar e adaptar a transformação radical de seus processos, produtos e canais de distribuição num contexto irreversível de Open Banking e empoderamento de clientes a cada dia mais demandantes e voláteis. Trabalhando para reconhecidas companhias de consultoria tais como Quanam, AIMART e Epsilon Risk, eu tive a honra de ser o autor e o Arquiteto Chefe de equipes interdisciplinares responsáveis pela definição, estruturação e integração de sucessivas arquiteturas que conduziram à atual versão do Modelo de Referência para Detecção e Investigação de Fraudes ( DIF TM ), que descreverei brevemente nesta matéria. Cinco blocos de funcionalidades O Modelo DIF TM...